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远离洗钱犯罪宣传系列之六——反洗钱的案例2018-09-26
浙江杭州“2-8”郁某等人非法出售发票案一、案例介绍2005年至2008年，犯罪嫌疑人郁某利用他人身份证件分别登记注册某建材商行、经营部等8家单位，从杭州余杭区国税局大量申领建材发票后，采用开具“大头 ...
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远离洗钱犯罪宣传系列之五2018-09-25
远离洗钱犯罪宣传系列之五——反洗钱的发展历程（中国）1990年全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》第四条规定，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的 ...
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远离洗钱犯罪宣传系列之四2018-09-21
远离洗钱犯罪宣传系列之四——反洗钱的发展历程（国际） 反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里 ...
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远离洗钱犯罪宣传系列之三2018-09-20
远离洗钱犯罪宣传系列之三——反洗钱的范围与监督管理一、反洗钱的范围 《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。在我国反洗 ...
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远离洗钱犯罪宣传系列之二2018-09-19
远离洗钱犯罪宣传系列之二——反洗钱的概念和意义一、 反洗钱的概念 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活 ...
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远离洗钱犯罪宣传系列之一2018-09-18
远离洗钱犯罪宣传系列之一——反洗钱义务 作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此，实施预防洗钱的行为必须以金融机构为核心主体，通过金融 ...
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防范非法集资系列宣传2018-07-13
拒绝高利利诱 远离非法集资陷阱 ...
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非法集资系列宣传2018-07-12
警惕高利诱惑、远离非法集资 ...
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防范非法集资宣传系列之八2018-06-22
※案件简介庄海芬未经批准，在浙江省温州市洞头区组织民间经济互助会（以下简称“抬会”）共计19个，通过会脚之间口口相传的方式宣传，以高息为诱饵吸引不特定公众参与，以 ...
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防范非法集资宣传系列之七2018-06-20
售后包租、约定回购、分割销售节点房产份额方式类案列※案件详情 2009年8月，陈某向上海飞雕投资有限公司（ ...
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